ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い。 ゆうちょ銀行からマネロン対策のための取引目的確認のお尋ね

ゆうちょ銀行での法人口座開設手続き

お取引目的等の確認のお願い ゆうちょ銀行 お取引目的等の確認のお願い ゆうちょ銀行

取引時確認は、不正な口座開設を防止したり、金融機関が犯罪に利用されるのを防ぐための法令(犯罪収益移転防止法)により、顧客側と金融機関側の双方に対して義務付けられています。

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金融庁ガイドラインにいう顧客管理と現場の温度差 今回は質問票の回答だけで実害がないからいいが、昨年の新生銀行のとき()は、この無差別マネロンフィルタで、あやうく大喧嘩になりそうだったのだ。 そもそもマネー・ローンダリングやテロなど身に覚えもないので、細かな個人情報を回答しなければいけないのか考えました。

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ

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インターネットでの申告方法 上記のページで「ゆうちょ銀行 お客さま情報ご申告サイト」のボタンを押すと、申告用のサイトに移動できます。 それに加えて、お勤め先や通っている学校の 住所・名称・電話番号を記入しなくてはなりません。

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疑わしい取引の届け出 なぜ、年収・毎月の取引額・取引の回数・取引の原資がポイントになるかというと 犯収法には取引時確認の他に 疑わしい取引を金融庁へ届けてくださいね!という決まりが有るからです。

ゆうちょ銀行での法人口座開設手続き

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お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、犯収法等の法律で求められている対応に加え、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 (後で金額を再び変更するのは可能とのこと) お取引目的等の確認のお願い こちらも記入例を参考に記載します。

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お取引を行う方の国籍、居住地国• 紙で印字された大文字のKと小文字のk、数字の0と英字のOは、非常に見分けがつきにくく、それを打ち間違えるとイラってする気持ちが増幅されるだろう。

ゆうちょ銀行の口座再開に「お取引目的等の確認のお願い」を提出???

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本来ならこちらから出向くべきなのですが、こちらの近くにお越しいただくタイミングはありますでしょうか? と 大変申し訳無さそうに電話がありました笑 あんま手続きに慣れてないのかな? 来てもらうのも悪いし近いので後でこちらから出向いたところ、お詫びとして食器用洗剤を頂きましたwww なんか…かえってすみません笑 結論 めんどい。 中央大学商学部卒業。 大項目8つの質問を回答• 事前に窓口で取引時確認のお手続きをお願いします。

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ゆうちょ銀行では、窓口やお客さま情報管理センターからお送りするお手紙等で、定期的にお取引目的等の確認をお願いしています-ゆうちょ銀行

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1ヶ月以内に返事をしないと取引停止になるかもしれないという。 。

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法人のお客様• 資本金・出資金、年間売上高、従業員数・職員数• 私もその1人! 「該当している人には郵送で送付している。 代表者および来店される方のお名前および国籍• 会社員・パート・学生・主婦などの職業を記載していきます。

私の口座に何が?ゆうちょ銀行「お取引目的等の確認のお願い」が届いた話

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1回あたりの金額 その8:国際送金の利用予定について ここでは1つについて回答します。

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)の通帳・カードをご提示いただいた場合は、本人確認書類の提示が不要になる場合がございます。 副業資金の決済や、クレジットカードの引き落としでしか使っていない口座を、マネロンだとかテロ資金とか、本当にそういうフィルタがかかっているなら恐ろしいことだ。